Lừa Đảo và Điều Tra
Lừa đảo, hối lộ và tham nhũng là những mối lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển và là nguyên nhân chính gây ra các tổn thất cho các công ty trong nước và quốc tế. Hậu quả không chỉ là tổn thất tiền bạc mà còn là thiệt hại về danh tiếng, đòi hỏi sự nỗ lực đáng kể để khắc phục. Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm cũng như kiến thức ở phạm vi quốc tế, cho phép chúng tôi hỗ trợ các công ty thiết lập các chính sách chống hối lộ & tham nhũng, ứng phó sự cố và điều tra.
Một số ví dụ về những vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:
- Đại diện cho một công ty năng lượng tái tạo Nhật Bản trong vụ kiện trọng tài SIAC và Singapore chống lại các yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như sở hữu cổ phần hợp pháp trong các dự án năng lượng tái tạo của bên còn lại là các công ty Ấn Độ và Việt Nam trước cáo buộc gian lận và giả mạo tài liệu.
- Đóng vai trò cố vấn chính cho các khiếu nại đối với một công ty xử lý và quản lý chất thải có trụ sở tại Việt Nam cũng như các nhân viên, người quản lý và cổ đông lớn của công ty này, phát sinh từ vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và gian lận tiềm ẩn.
- Cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong quá trình đàm phán chấm dứt hợp đồng lao động với một trong những nhân viên của khách hàng do vi phạm chính sách Gian lận, Tham nhũng và Hối lộ của công ty.
- Đại diện cho một công ty công nghệ Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục trong vụ kiện trọng tài SIAC về việc đối tác Việt Nam không thanh toán các khoản phí tiếp thị được đảm bảo tối thiểu dù đã nhiều lần yêu cầu thanh toán.
- Đại diện cho một công ty Ba Lan trong vụ kiện và/hoặc trọng tài SIAC với bên còn lại là đối tác Việt Nam về yêu cầu hoàn lại các khoản thanh toán cho hàng hóa không được giao và không tuân thủ các tiêu chuẩn từ Liên minh Châu Âu.
- Đại diện cho một nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu liên quan đến việc xây dựng nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD của khách hàng tại Việt Nam, do nghi ngờ việc đóng cọc không đúng tiêu chuẩn mà nhà thầu phụ thực hiện.
Công ty Luật Frasers là thành viên của Tổ chức Chống Lừa Đảo Quốc Tế.
